Arco de Forex: incursões de CBI Ramo do Bank of Baroda Uma sonda interna da BoB revelou que havia mais de 8 mil transações de divisas de contas recém-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas com sede em Hong Kong. O banco falhou em relatar as transações e até mesmo o departamento de imposto de renda não retirou as transferências, suscitando preocupações de uma falha sistêmica para detectar uma fraude, apesar de um aumento quase 500 vezes na transação forex na agência bancária em North Delhi. As revelações sobre as transferências ocorrem em um momento em que o governo está tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso foi rápido para atacar a controvérsia reclamando crédito por expor o escândalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo pela inação. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiração criminosa, trapaça e corrupção contra funcionários desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que alegadamente abriram contas na BoB. Da mesma fo...